Nemačka „Komercbanka“ (Commerzbank AG), druga po veličini banka u ovoj evropskoj zemlji, trenutno je pod istragom američkih vlasti zbog kršenja propisa koji se tiču pranja novca, prenosi agencija „Tanjug“.
Sprovođenje istrage dešava se u vreme kada je „Komercbanka“ blizu poravnanja sa vlastima SAD u okviru druge istrage zbog kršenja embarga na poslovanje sa zemljama pod sankcijama Vašingtona, kao što su Iran i Severna Koreja. Pretpostavlja se da bi „Komercbanka“ mogla da plati 600 do 650 miliona dolara na ime poravnanja.
Ova nemačka banka suočena je sa optužbama da je imala slabu internu kontrolu u cilju sprečavanja pranja novca. Američka Uprava federalnih rezervi (Fed) još u oktobru 2013. godine je naložila „Komercbanci“ da sprovede nezavisnu reviziju zarad jačanja mera za sprečavanje pranja novca, nakon što su otkrivene „sumnjive“ aktivnosti u jednoj od američkih filijala banke u periodu od maja do oktobra 2012. godine, naveo je Fed.
„Dojče banka“, inače najveća nemačka banka, takođe je pod istragom SAD zbog kršenja sankcija Vašingtona.
Оставите одговор